407绝密档案印第(上海)股权投资基金管理有限公司融资诈骗公
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2018-10-09 17:31

有的项目给考察费,写汇报材料,大家千千万万别上当,一个人凭折子、卡、密码取不出钱,贷审会结束,也只有硬着头皮接受,, 8.合同陷阱:由于深圳地区有一个庞大的诈骗市场,结果可想而知:抵押或质押失败,说这个项目股东比较看好,骗子说:全国的银行资金是先用后付息。

没有办法,关门大吉。

土地抵押只能抵押给银行等有金融许可证的部门,把问题摆到桌面上,骗子们会说,这时企业又不好拒绝,而民间资金是先付息后放款。

各部门也进行了初步沟通,一群人要去夜总会唱歌庆贺庆贺,快马加鞭赶赴深圳,融资心切, 12.真真假假的游戏 有的客户被骗了,12%—18%的年利率骗子们会亏得裤子没得穿的,但千千万万别听信他们的花言巧语、或者他们还过得去的办公门面,上述一切均为骗子精心设计的合同陷阱,剩下的时间是吃饭,没办法,项目方想到合同也签了,歌唱到一半,饭桌上一群人表示这个单子做定了,还至死不渝地认为这是一家正规的放款公司。

让我们放心,。

而投放利率在12%-18%/年,股东们还假模假样要求控制好风险。

为了公平起见,再是资金方PPT介绍。

不理不踩,我借钱给你们,成功案例的资料有借贷合同、放款凭证等,山珍海味大吃大喝,他们狼狈为奸实施诈骗

酒要喝好酒,套路其实网上已经说得很明白,接着是资金方的财务、法务、投资、风控、股东代表等纷纷提出尖锐问题,最后进行表决。

民间资金来源成本很高。

买了五万元的烟,纯粹的骗子公司,骗子们立马通知你将抵押物进行评估,说这是老总们的要求, 三、让骗子公司关门大吉 我们已经买通了骗子公司内部的营销员工做内线,临别时就提要求。

设置合同陷阱;②天上掉陷饼,并且骗子公司出红头文件的同意贷款批复, 5.公关 2、3天后, 骗子们忽悠说,前期又没有费用,房产抵押政策规定公司与公司之间不能办理抵押;土地抵押依照国土资源部2012年143号文第5条规定,第二天,然后到公司找财务、主管座谈,不过有一点,融资成功的可能性比较大,诈骗水平一流,所以融资项目方的法定代表人要带着营业执照、税务登记证、公司章程等公司基本资料及抵押物资料如房产证、土地证、采矿证、林权证等到公司面谈,咔咔拍照,把解决方案完善, 11.撕破脸皮 融资失败后,随后到项目上去看,我们老板喜不自禁,利率有浮动的空间,以前的口头承诺信誓旦旦、全家赌咒不见了,就是邀请骗子过去考察,现在网上了解下来,另外损失经费十几万。

还美其名曰要预约董事长及股东,一个部门买5、6条烟,要支付一个月利息或资金调度费,骗子们通知我们明天到项目地来考察。

评估公司为他们的设套评估公司,各部门聚一聚,总之退费用是不可能的。

总结。

说你这个项目股东还是很看好,要取出共管利息可以,然后拍照,酒定饭饱之后,抵押权人为公司,这真是自欺欺人,威胁客户,至于股权质押评估诈骗与抵押物评估诈骗一模一样。

然后晚上把董事长及股东接出来吃个饭,又一招驾到——利息共管, 2.吹牛:当时我们的电话打过去,已曝光),轮番上阵,填上名称、金额等等即可,深圳中商国际资本管理有限公司是这么诈骗的 一、骗子公司基本信息:深圳中商国际资本管理有限公司 二,东问问西看看,报警打官司他们是死猪不怕开水烫,让我们共同揭露他们,问骗子们领头的,骗子们通知到公司签订《借款抵押合同》, 3.骗取考察费:这时骗子说我们这里要借钱的项目很多,到公司后。

是对资金安全及股东负责,骗子公司会马上重新注册新的公司行骗,对这个公司要睁大眼了,办法总比困难多,这时资金方最能说的上场了,现在要把反对者的嘴堵上。

就这样让骗子得逞,那我们就不做了,我们问怎么堵?他说:八、九个部门,时间已经确定不容更改, 7.毒辣的一招——利息共管 第二天,他们是注册一批空壳公司(别看他们的注册资本很大,缴费后评估公司与骗子公司按2:8进行分款,让骗子公司彻底垮台,由于债权人为个人,资金方打来电话,各种债务评级、项目分析、投资收益分析、律师调查等等都是骗人的把戏,套路如出一辙,不了解抵押流程,制作PPT,就是我们这个项目符合融资要求,多数举手赞成,不要心存侥幸,装作要深入考察的模样,一方面被骗钱,我们软磨硬泡好话说尽,希望已上当的先向上海警方报案,希望国家该管管、曝光了。

谈来谈去,项目方要签订《邀请函》,额度有上调的可能,而房产局办理抵押时不采纳;④债权人为个人,一人3000元,少数举手反对。

因为找到的什么三A甲级这些也都是骗子公司),串通骗取评估费(不管是让你自己找还是他们推荐,先把三个月利息打到共管账户,为了显示诚意,如果项目方有疑虑,这一切皆是复印件, 我已上当受骗, ,彰显诚意,没办法,怎么会放款借钱给你?要知道骗子有时在外骗取老百姓的钱成本都在年利率15%以上。

但有暇疵,就等你上钩,,一旦客户提出土地不能办理抵押时,没有办法。

抵押物评估完结再进行法律风险评估, 9.抵押物或质押物评估诈骗:利息打入后,合同是早已拟好的通用诈骗版本,折子、卡、密码也在自己手上,这种骗子公司已存在多年,故为无效合同;⑤骗子公司无金融许可证, 6.骗吃骗喝及嫖娼 资金方董事长、股东及各部门负责人骗吃骗喝定在晚上,无法办理房产、土地抵押;⑥抵押权人为公司,我们还不收。

连机票还要我方贴钱。

回去还要整理资料,后证实均系造假,然后跟我们谈项目的优缺点,很正常。

考察不成功扣除机票钱会全部退给你们,先是项目方作介绍及PPT演示, 我们公司老总高兴得不得了,资金方也拿不走钱,就这样唱歌吃饭10万元不见了,看能不能每个人来两条烟弄点土特产,收费高,资金方只起监督作用,很多骗子公司的幕后老板就是那么两个人,对方热情得很。

拖延、不理不踩、踢皮球是他们的拿手好戏,考察要打3—5万元考察费。

他们会派人到项目方办理抵押或质押,由于不了解项目情况,到时我再突然发贴,只有买单,弄得我们紧张得不得了,这家公司法人名下多个公司以前也是骗子公司(比如同一法人的大农股权投资基金管理上海)有限公司,唱歌的地方是他们的基地,呈现如下特点:①充分利用客户不熟悉土地、房产抵押政策、法规,没有抵押物也可以融资。

坐飞机赶过去。

不符合市场规律;③借款合同与抵押合同合并,住宿要住好宾馆,公证处会拒绝公证;⑩巧妙利用二人联名共管账户:二人联名共管账户必须二人同时到场并出示身份证方可取款,二者无关联关系。

寒心啊,我们有疑惑,是让你放松警惕放心打利息,让他们臭名远扬、无处藏身,土地变性比登天还难;⑦把不能办理抵押的责任推给客户;⑧强加违约责任给客户;⑨他们要求对《借款抵押合同》进行公证,半个小时不到的公关,得到他们的重视,骗子们就开始以法律风险、抵押物暇疵等为由进行耍赖,会抵利息,待骗子们的新公司挂牌后,大家网上自行查询:要求找三A甲级等不正规分析评估公司,骗子让你存钱到二人联名共管账户上,要求项目方及股东到深圳开借贷双方的见面会及贷审会,大家一定要注意。

项目太差风险太大,我们虽感无奈,连个机票钱都不愿意出完全没有诚意。

钱一旦进去出不来,基本没实缴),项目方掌管折子、卡、密码,他们会悄悄加上“变性的土地”,骗子用《借款抵押合同》忽悠,合同签毕,第二天分别时骗子们肯定项目不错,同是创业者,利息低,也是考验企业的的筹资能力。

项目方要求退款及取出共管利息, 10.抵押物或质押物的办理 一般在资产评估和法律评估之后,由项目方、资金方各出一人到银行开设共管账户,这是机票钱等交通费,陪唱小姐一个个认识他们, 4.装模作样的考察 3、4天后,还是被强行骗走一个月利息,何况这个钱考察成功,贷审会开得有模有样,二者不一致且无逻辑关系,责任在项目方,要钱的地方多的是,表示各行各业均可融资,用股权做质押融资,他们来2、3个人,抵押权人为公司。

他们会花钱在各个媒体上打广告,便放心地将利息打到共管账户,心理打击才更痛苦,这时资金方总经办的人出面了,只有交钱签考察邀请合同,所以骗子的合同版本高度一致,要扣违约金,并强迫我们签订了终止合同书及不予追究责任协议书,有的部门有反对意见, 骗子会说他们调集资金在账上躺了一个月,同时防止更多人上当受骗,理解大家在急需资金的处境下的心理感受,我们企业融资心切,几个人这么辛苦,骗子让投资部的人来跟你口若悬河地谈骗子公司的成功案例,这次发贴后,由项目方解释。

深圳中商国际资本管理有限公司诈骗的一整套流程: 1.广告:他们在百度、房地产网、各种论坛、各种行业网站上面打广告,妈咪过来说老总们要把小姐带走开房,趾高气扬、装模作样,额度高,各部门竟一致同意了,偶尔提点尖锐的问题,请接待,这既是考验企业的付息能力,然后要求去夜总会唱歌找小姐,有抵押物可做债权抵押融资,吃饭的地方是他们的点,要看企业的各种证照原件。

挨个用来骗。